يبيّن موقع ثقة في القائمة الآتية أسماء شركات التداول النصابة، التي تحتال على المستثمرين والمتداولين لسلب أموالهم، بطرق متعددة، إما من خلال تزوير تراخيصها أو انتحال أسماء لشركات حقيقية أو غيرها من طرق الاحتيال، ونوصي بتجنب هذه الشركات وعدم التعامل معها حفاظاً على أموالك.
أسماء شركات التداول النصابة 2025
أدى التوسع الكبير لشركات التداول عبر الإنترنت إلى انتشار شركات التداول النصابة، التي توهم المتداولين بمصداقيتها وبأنها اسم موثوق ومرخص وله مكانته بين شركات التداول في السوق، وتركز هذه الشركات على سرقة أموال المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة المحدودة في التداول، لأنها في الأساس شركات وهمية ونصابة لا تملك أي تراخيص دولية أو حتى محلية.
وهنا تبرز ضرورة وعي المستثمر بكيفية التمييز بين الشركات الموثوقة وغير الموثوقة، من خلال معرفة إذا كانت الشركة مرخصة أم لا، ونوع التراخيص الحاصلة عليها، والتحقق منها للحفاظ على أمواله، ويمكن القيام بهذه الخطوة بكل سهولة من خلال الاستعانة بخدمة كاشف شركات التداول النصابة المقدمة من موقع ثقة، والتي يمكنك من خلالها التحقق من شركة التداول وهل هي مرخصة أم أنها شركة نصابة، وفيما يلي جدول محدث لعام 2025 يضم أسماء شركات التداول النصابة:
اسم الشركة | طريقة الاحتيال |
| شركة أتلانتس | شركة تداول وهمية، تستهدف المتداولين العرب المقيمين في أوروبا والعالم. |
| شركة AQRL Trade | شركة تداول وهمية، تستهدف المتداولين العرب في أوروبا والعالم. |
| منصة SahemAI | لا يوجد لها أي ترخيص، أو أي أصل قانوني. مجهولة الهوية، وغير منظمة. |
| منصة AIF | منصة تداول وهمية بدون تراخيص. |
| شركة Capital Gains | شركة تداول وهمية، غير مرخصة. |
| منصة Kuex | منصة تداول وهمية. لا يوجد تراخيص. تعتمد على التسويق الهرمي. |
| شركة Dragon Trade | شركة تداول غير مرخصة تستهدف المتداولين العرب في أوروبا. |
| شركة GulfMarket | شركة تداول غير مرخصة. نشطة في عام 2024 |
| استقرار كابيتال | شركة تداول غير مرخصة تعرض تراخيص وهمية. |
| تمرة المالية | شركة تداول مستنسخة تستخدم اسم شركة تداول حقيقية في الاحتيال. |
شركات التداول النصابة في السعودية - 2025
يشهد السوق المالي السعودي في عام 2025 نشاطاً غير مسبوق؛ فقد احتل المركز الحادي عشر عالمياً من حيث القيمة السوقية بمتوسط تداول يومي 4.68 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 1.25 مليار دولار، كما عزز المستثمرون ظهورهم في الأسواق العالمية في عام 2025 بشكل غير مسبوق، فقد بلغت استثماراتهم الخارجية في الربع الأول من عام 2025 قيمة 166.2 مليار ريال وبلغت نسبة الاستثمارات في الأسهم الأمريكية فقط 99% من إجمالي هذه الاستثمارات أي ما يعادل 164.3 مليار ريال.
وبالطبع قامت العديد من الشركات الأجنبية الوهمية والنصابة مستغلة هذا الإقبال الشديد والزخم باستهداف المستثمرين السعوديين، من خلال حملات إعلانية مضللة تعدهم فيها بأرباح مرتفعة جداً وسريعة وبدون أي مخاطرة، ولذلك ننصح دائماً وننوه بأهمية اختيار الوسيط المرخص محلياً من هيئة سوق المال (CMA) أو التأكد من أنه يحمل ترخيصاً دولياً من الفئة الأولى مثل (FCA) أو ما يعادله، حتى لا يقعوا فريسة ويصبحوا ضحايا شركات التداول النصابة؛ ونوصي بالتداول مع شركات التداول المرخصة في السعودية لضمان أمان أموالكم واستثماراتكم.
شركات التداول النصابة في الإمارات العربية المتحدة- 2025
يزداد اهتمام الأفراد في الإمارات العربية المتحدة بالتداول بشكل ملفت، حيث بلغ عدد المتداولين في أسواق الفوركس وعقود الفروقات لعام 2023 أكثر من 49 ألف متداول، كما أشارت الإحصائيات إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم الأمريكية بنسبة 7.14% لعام 2024، وهذا يعكس بوضوح قوة السوق المالي الإماراتي في التداول الخارجي، وقد أدى ذلك التوسع إلى انتشار شركات التداول النصابة في الإمارات، التي تستهدف المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة المحدودة بعدة ادعاءات كاذبة، منها الإعلانات المضللة التي تتضمن الوعود الكاذبة بالأرباح السريعة وإيهام المتداولين بأن الشركة مرخصة في الإمارات ولكنها في الحقيقة شركة وهمية تعمل خارج الإطار القانوني، ولذلك لا بد من أن يتأكد المتداول من سلامة الوضع القانوني لأي شركة قبل أن يبدأ بالتعامل معها والتحقق من صحة تراخيصها سواء كانت محلية أو دولية، ليضمن تعامله مع شركات التداول المرخصة في الإمارات.
كيف أعرف شركات التداول النصابة؟ (علامات تحذيرية)
تتسم بيئة التداول بأنها مليئة بالفرص الذهبية، ولكنها في نفس الوقت لا تخلو من المخاطر، ومن أكبر هذه المخاطر "شركات التداول النصابة"، حيث ظهرت هذه الشركات لاستغلال قلة خبرة المستثمرين ومن ثم سلب أموالهم، ولذلك على المستثمر الواعي أن يعرف كيف يفرق بين الشركات المرخصة والشركات الوهمية، وفيما يلي أبرز الممارسات والعلامات التي تقوم بها الشركات النصابة:
كثرة الوعود بتحقيق أرباح سريعة وبتجربة تداول بدون أي مخاطر.
ادعاء الحصول على تراخيص محلية أو دولية.
صعوبة السحب من الحساب لدى منصات التداول النصابة.
كثرة الإلحاح والضغط على المستثمرين بسرعة الإيداع.
انعدام الشفافية، وعدم وجود خدمة عملاء.
كيف تتأكد أن وسيط التداول موثوق ومرخص؟
إذا كنت تفكر في الدخول إلى عالم التداول عبر الإنترنت، فإن أول وأهم خطوة يجب أن تخطوها هي التأكد من موثوقية وسيط التداول وهل هو مرخص على نحو رسمي أم لا، لأن السوق يضم الكثير من الشركات الوهمية وغير المرخصة، والتي تقع ضمن قائمة أسماء شركات التداول النصابة، ولتجنب الوقوع في فخ هذه الشركات هناك مجموعة من الخطوات التي تساعدك على التأكد من أن الوسيط مرخص وموثوق:
تحقق من موقع الوسيط والتراخيص الحاصل عليها.
التأكد من مطابقة معلومات الوسيط مع قاعدة بيانات الهيئة التنظيمية.
تحديد سمعة ومدى موثوقية الوسيط من خلال قوة الهيئات التنظيمية التي يخضع لها.
الاطلاع على اللوائح الخارجية التي يخضع لها الوسيط.
التواصل المباشر مع السلطة التنظيمية في حال كانت لديك أي شكوك تجاه الوضع التنظيمي للوسيط.
رغم أن العديد من المستثمرين قد يواجهون صعوبة في التأكد من مصداقية وموثوقية الشركات لاسيما مع كثرة الإعلانات المضللة، إلا أن هذا الأمر أصبح سهلاً، حيث يمكنك الاستعانة بخدمة كاشف الشركات النصابة من ثقة، والتي تساعدك على التحقق من موثوقية الشركات بكل سهولة، ومنها يمكنك التعرف على وضع الشركة إذا كانت مرخصة أم أنها تقع ضمن القائمة السوداء لشركات التداول.
هل يمكن استرداد الأموال من شركات التداول النصابة؟
نعم، لا يوجد شيء مستحيل وهناك دائماً فرصة لاسترداد أموالك، ولكن تتفاوت نسب نجاح هذه الفرصة وفقاً لعدة عوامل، أبرزها الوضع التنظيمي للشركة نفسها، ويجب هنا التفرقة بين 3 فئات متدرجة:
شركات التداول التي تحمل تراخيص الفئة الأولى: وهي الشركات المرخصة من قبل جهات رقابية عالمية قوية ومرموقة، وهي أفضل شركات التداول عبر الإنترنت، حيث يمتلك المتداول أعلى درجات الحماية للحفاظ على حقوقه، وإذا حدث أي نزاع يمكنه تقديم شكوى رسمية للجهة المانحة للترخيص بكل سهولة، وهناك فرصة كبيرة لإمكانية استرجاع أموالك وبسرعة.
شركات التداول ضعيفة الترخيص: هذه الفئة من الشركات حاصلة على تراخيص من جهات رقابية ضعيفة، لذلك تكون فرص استرداد أموالك أقل مقارنة بسابقتها، وقد يتطلب الأمر منك إجراءات قانونية طويلة.
الشركات الوهمية: وهي شركات نصابة تعمل بدون أي تراخيص، تعمل من أجل الإيقاع بالمستثمرين الجدد وسلب أموالهم، فإذا كنت أحد ضحايا شركات التداول الوهمية، يُصنف ما حدث لك ضمن الجرائم الإلكترونية، وفي هذه الحالة يصعب استرداد أموالك.
ماذا تفعل إذا تعرضت للنصب من شركات التداول؟
أصبح تعرض المستثمرين للاحتيال من قبل شركات التداول النصابة أمر شائع جداً، وخاصة مع تطور وانتشار هذا النوع من الشركات وتعدد الممارسات التي تتبعها، وكلما تحركت بسرعة فور حدوث الواقعة ووفقاً لخطوات صحيحة ومدروسة كلما زادت فرص استرداد أموالك، وفيما يلي مجموعة من الخطوات الهامة التي يجب عليك تنفيذها في حال تعرضت للنصب من قبل إحدى شركات التداول، لتتمكن من الشكوى على شركة التداول:
عليك جمع جميع الإثباتات التي تثبت الواقعة، سواء كانت سجلات الاتصالات أو سجلات التحويلات.
تقديم شكوى إلى الجهات المعنية بتنفيذ القانون وتقديم كافة الأدلة التي جمعتها.
طلب المساعدة القانونية من خلال الاستعانة بمحام متخصص، لأن ذلك يعزز من فرص نجاحك بنسبة كبيرة، لأنه يعلم المسارات القانونية الصحيحة، ويجنبك الوقوع في فخ الثغرات القانونية.
التواصل مع مقدمي خدمات الدفع، فبعض هذه الجهات لديها آليات حماية، فيمكنها إلغاء المعاملات أو تجميد حساب الوسيط المحتال.
الاستفادة من مصادر التعلم عبر الإنترنت والتي يمكنك من خلالها معرفة الطريقة الصحيحة لتجنب الوسطاء المحتالين.
يجب أن تتحلى بالصبر؛ لأن إجراءات استعادة أموالك قد تستغرق وقتاً طويلاً.
أهم هيئات ترخيص وتنظيم شركات التداول
يمثل التعامل مع شركات تداول تحمل تراخيص من هيئات رقابية من الفئة الأولى هو الضمان الأول لحماية أموالك، إذ يعكس ذلك مصداقية والتزام الشركة باللوائح والقوانين والضوابط المنظمة لهذا المجال، لأن هذه الشركات تكون ملزمة بذلك، وتخضع لرقابة وتدقيق مستمر، الأمر الأكثر إيجابية أن بعض هذه الشركات يمكن أن تحمل أكثر من ترخيص من هذه الفئة؛ مما يعزز من ثقة عملائها، وفيما يلي أهم هيئات ترخيص وتنظيم شركات التداول:
هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA: تعمل بالتعاون مع بنك إنجلترا وهيئة التنظيم الاحترازي، ومن أهم أهدافها هي الحفاظ على أموال المستثمرين داخل الأسواق المالية بالمملكة المتحدة.
هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC: تنظم القطاع المالي الأسترالي، وتلزم الوسطاء المرخصين لديها بحفظ أموال المستثمرين في حسابات منفصلة، كما تلزمهم برأس مال تشغيلي يبلغ مليون دولار أمريكي كحد أدنى.
هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية CYSEC: تلزم الوسطاء بالاحتفاظ برأس مال بحد أدنى 750,000 يورو، وفي حالة الإفلاس يتم 20,000 لكل عميل كتعويض.
هيئة تداول السلع الآجلة CFTC: تشرف على المشتقات داخل الولايات المتحدة، وتلزم الوسطاء برأس مال تشغيلي بحد أدنى 20 مليون دولار أمريكي.
أفضل شركات التداول الموثوقة حسب تقييم موقع ثقة
تتمثل الخطوة الأولى عند دخول المستثمر إلى عالم التداول في اختيار شركة تداول موثوقة ومرخصة، لأن التعامل مع وسيط موثوق يضمن لك بيئة تداول آمنة، شفافة وبعيدة عن مخاطر الاحتيال، وتعتبر هذه الخطوة هامة جداً للحفاظ على أموالك، وفيما يلي أفضل شركات التداول الموثوقة حسب تقييم موقع ثقة:
هل تريد المساعدة على معرفة شركات التداول النصابة؟
إذا كنت تواجه صعوبة في التمييز بين شركات التداول المرخصة وشركات التداول النصابة، يمكنك التواصل معنا في ثقة، فلدينا فريق من الخبراء والمتخصصين سوف يقدم لك الإرشاد والدعم الذي تحتاجه، وسوف ندلك على أفضل الشركات المرخصة التي يمكنك التعامل معها… تواصل معنا من خلال واتساب واحصل على استشارة مجانية ومتخصصة.
استشارة عبر الواتس-آب
تقدم بطلب استشارة مجانية بشكل مضمون من خلال التواصل مع فريق عمل موقع ثقة. تواصل معنا الآن 
شارك بتعليق