اضغط هنا وأكتشف كيف يمكن الحصول على 40% بونص تدوال مع افاتريد - وسيط مالي "ثقة" مرخص محلياً من قبل هيئة ADGM
وجه المدّعون الفدراليون في الولايات المتّحدة تهمًا جنائيّة ضد متداول عملات رقميّة في "رود آيلاند" في قضية تتعلق بمخطط بونزي احتيالي على شكل مخطط تداول عملات رقميّة.
صرّحت وزارة العدل الأمريكية أن "جيريمي سبينس"، 24 عامًا، كان قد أجرى حملات احتياليّة لجمع الأموال، وأنشأ وأدار شركة لتداول الأصول الرقميّة على الرغم من عدم وجود خبرة مهنية لديه.
يُزعم أن التاجر الشاب، الذي تم اعتقاله صباح الثلاثاء في رود آيلاند، قد جمع 5 ملايين دولار من أكثر من 170 مستثمرًا فرديًا من خلال مناقشات عبر الإنترنت على منصّتي Telegram و Discord.
تم توزيع 2 مليون دولار فقط من هذا الرقم على المستثمرين من نوفمبر 2017 حتى أبريل 2019.
مقال ذو صلة: أفضل منصات تداول العملات الرقميّة لعام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، من أجل دعم عمليّة الاحتيال، استخدم مخططًا على نظام Ponzi دفع فيه بعض المال للمستثمرين الأوائل الذين ادعوا أنهم يمثلون أرباحًا ولكنهم في الواقع أموال مستثمرين آخرين.
في سياق خطته، استخدم سبينس أجزاءًا من الأموال المستثمرة لدفع النفقات الشخصية والديون، مما أدى إلى عدم قدرته على دفع العمولات النقديّة للمستثمرين أو المكافآت الأخرى.
مخطط جديد للاحتيال عبر تيليجرام وديسكورد
طلب المدعى عليه من المستثمرين الاستثمار في سلسلة من صناديق التحوط، وكان أكبرها وأكثرها نشاطًا هو صندوق Coin Signals Bitmex و صندوق Coin Signals Alternative المعروف أيضًا باسم "CS Alt Fund" وصندوق Coin Signals Long Term Fund.
تم إخبار الضحايا بتحويل العملات الرقميّة، مثل البيتكوين والايثيريوم إلى سبينس من أجل استثمارها في أسواق الأصول الرقميّة.
حتى أن المحتال توصّل إلى صياغة تقارير الأداء التي ادعت زوراً أن مجمعاتها قد حققت عوائد سنويّة مذهلة للمستثمرين. يعتبر هذا من أشكال الاحتيال عبر تيليجرام.
بالإضافة إلى ذلك ، تُفصِّل الشكوى وسائل سبنس المزعومة لإخفاء خسائر التداول، بما في ذلك إصدار بيانات حساب شهريّة مزيّفة وشيكات يُزعم أنها تمثل أرباح التداول وعوائد الاستثمار.
لمزيد من التوضيح للمخطط، قالت وزارة العدل إن سبنس قدّم في يناير 2018 كشوفات حساب مزيّفة تظهر أنه حقق عوائد تزيد عن 148% في شهر بينما كان في الواقع يجلس على صافي الخسائر.
بالنسبة للمشاركين الجدد، تم ضمان حصولهم على عوائد سنويّة مضمونة، بينما تم خداعهم بالفعل في مخطط Ponzi. فُقدت جميع الأموال المُجمَّعة تقريبًا، وفقًا للشكوى التي تتهم المدّعى عليه بارتكاب جرائم الاحتيال في السلع الأساسيّة والاحتيال الإلكتروني.
إضافةً إلى ذلك، أوضح مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "كما زُعم، أساء جيريمي سبنس تمثيل نجاح منصته الاستثماريّة من أجل إغراء الناس بإرسال الأموال بطريقته. نظرًا لأن تداوله كان أقل من الربح وأقل نجاحًا بشكل ملحوظ مما يقدمه للمستثمرين، فقد استخدم الأموال من المستثمرين الجدد لسداد أموال الآخرين من أجل الحفاظ على حركة خطته - حركة نموذجية لمخطط Ponzi. سواء كان الاستثمار بالنقد أو الأسهم أو العملة الرقميّة، تظل نصيحتنا للمستثمرين كما هي - ممارسة العناية الواجبة، وعندما لا يبدو شيء ما صحيحًا، أبلِغ السلطات عن أي نشاطٍ مشبوه".
